Yhtiökokousmateriaali

Panostaja Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous 7.2.2024

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona helmikuun 7. päivänä 2024 kello 13:00 Lapland Hotel Arenassa, osoitteessa Ratapihankatu 54, 5. krs, kokoustila Kajo, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 7.2.2024

Liite A1     Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2     Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A3     Äänestysohjeet

Liite B       Yhtiökokouskutsu

Liite C       Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D       Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1        Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2       Tilintarkastuskertomus

Liite F1        Palkitsemisraportti 2023

Liite F2       Palkitsemispolitiikka 2023

Tietosuojaseloste

***

Panostaja Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous 7.2.2023

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina helmikuun 7. päivänä 2023 kello 13:00 Lapland Hotel Arenassa, osoitteessa Ratapihankatu 54, 5. krs, kokoustila Kajo, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 7.2.2023

Liite A1     Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2     Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A3     Äänestysohjeet 1 ja äänestysohjeet 2

Liite B       Yhtiökokouskutsu

Liite C       Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D      Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1     Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2    Tilintarkastuskertomus

Palkitsemisraportti

Tietosuojaseloste

***

Panostaja Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous 7.2.2022 klo 13.00

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina helmikuun 7. päivänä 2022 kello 13:00. Yhtiökokous järjestettiin etätilaisuutena COVID-19-pandemian vuoksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 7.2.2022

Liite A1      Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2     Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A3     Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

Liite B       Yhtiökokouskutsu

Liite C       Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D      Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1     Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2    Tilintarkastuskertomus

Tietosuojaseloste

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous 5.2.2021

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina helmikuun 5. päivänä 2021 kello 13:00. Yhtiökokous järjestettiin etätilaisuutena COVID-19-pandemian vuoksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.2.2021

Liite A1           Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2           Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 

Liite A3           Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

Liite B             Kokouskutsu

Liite C             Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D            Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1           Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2           Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajien kysymykset ja Panostajan vastaukset

Tietosuojaseloste 

Panostaja Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous 6.2.2020

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina helmikuun 6. päivänä 2020 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 6.2.2020

Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A3: Äänestysohjeet

Liite B: Kokouskutsu

Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D: Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2: Tilintarkastuskertomus

Liite F: Toimielinten palkitsemispolitiikka

Tietosuojaseloste

 

*

Panostaja Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous 31.1.2019

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina tammikuun 31. päivänä 2019 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja  31.1.2019

Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2:  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A3: Äänestysohjeet

Liite B: Kokouskutsu

Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D: Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2: Tilintarkastuskertomus

Tietosuojaseloste

 

*

Panostaja Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous 1.2.2018

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina helmikuun 1. päivänä 2018 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja  1.2.2018

Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite B: Yhtiökokouskutsu

Liite D: Toimitusjohtajan katsaus

Liitteet E1 ja E2: Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus

Tietosuojaseloste

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous 31.1.2017

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina tammikuun 31. päivänä 2017 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 31.1.2017

Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite B: Kokouskutsu

Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D: Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2: Tilintarkastuskertomus 

Liite F: Päivitetty ääniluettelo äänestyksen alkaessa

Tietosuojaseloste

 

 

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous 2.2.2016

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina helmikuun 2. päivänä 2016 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2.2.2016

Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset

Liite A2: Hallituksen ehdotukset

Liite B: Yhtiökokouskutsu

Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D: Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2: Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokouksen esityslista

CV Tarja Pääkkönen

Tietosuojaseloste

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous 5.2.2015

Panostaja Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin helmikuun 5. päivänä 2015 kello 13:00 Tampere-talon Studio-salissa, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.2.2015

Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset

Liite A2: Hallituksen ehdotukset

Liite B: Yhtiökokouskutsu

Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite D: Toimitusjohtajan katsaus

Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat

Liite E2: Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokouksen esityslista

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous 29.1.2014

Panostaja Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 29.1.2014

Liite 1a: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 1b: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 2: Yhtiökokouskutsu sekä Kauppalehdessä julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta

Liite 3: Ääniluettelo

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokouksen esityslista

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous 29.1.2013

Panostaja Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin tammikuun 29. päivänä 2013 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 29.1.2013

Liite 1: Hallituksen  ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 2: Yhtiökokouskutsu sekä Aamulehdessä julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta

Liite 3: Ääniluettelo

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokouksen esityslista

 

Panostaja Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous 31.1.2012

Panostaja Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin tammikuun 31. päivänä 2012 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 31.1.2012

Liite 1: Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 2: Yhtiökokouskutsu

Liite 3: Ääniluettelo

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat