Hallinnointi
Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämältä verkkosivulta osoitteesta www.cgfinland.fi.
Panostaja Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Johtoryhmä
Tapio Tommila, s. 1978
KTM, eMBA
Toimitusjohtaja vuodesta 2019
Aikaisempi työkokemus: Panostaja Oyj talous- ja rahoitusjohtaja 2015-2018, varatoimitusjohtaja 2015-2018 ja sijoitusjohtaja 2008-2015, Deloitte Corporate Finance Oy, PricewaterhouseCoopers Oy
Muut luottamustehtävät: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia hallintoneuvoston jäsen
Minna Telanne, s. 1964
HTL
Kehitysjohtaja vuodesta 2013
Aikaisempi työkokemus: liiketoimintajohtaja Leading Partners Oy, henkilöstöjohtaja OpusCapita Oy, tulosyksikön päällikkö MPS Finland Consulting Oy, kehityspäällikkö Suomen Posti Oy
Niko Skyttä, s. 1982
DI
Sijoitusjohtaja vuodesta 2020
Aikaisempi työkokemus: sijoituspäällikkö Panostaja Oyj, Controller Fiskars-konserni
Antti Kauppila, s. 1982
KTM
Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2021
Aikaisempi työkokemus: Head of Financial Planning and Analysis Enento Group Oyj, talousjohtaja Asiakastieto Group Oyj, Senior Manager EY:n Transaction Advisory -palvelut, talouspäällikkö PerkinElmer -konsernin Diagnostics-liiketoimintayksikkö
Hallitus
Jukka Ala-Mello, s. 1963
Kauppatieteiden maisteri ja KHT
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, hallituksen jäsen vuodesta 2006
Kauppatieteiden maisteri ja KHT, Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja
Aikaisempi työkokemus: KONE Oyj:n johtaja ja hallituksen sihteeri 2006-2022, PricewaterhouseCoopers Oy:n osakas 1995-2006, KHT-tilintarkastaja 1993-2006 ja tilintarkastaja 1987-1990 sekä Panostaja Oyj:n talouspäällikkö 1990-1993
Muut luottamustehtävät: hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtaja Johtopanostus Oy:ssä ja OWH-Yhtiöt Oy:ssä
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Eero Eriksson, s. 1963
Valtiotieteen maisteri, Senior Advisor S-Pankki Oyj
Aikaisempi työkokemus: Fennia Varainhoidon toimitusjohtaja 2017-2021, Fennia-konsernin sijoitusjohtaja 2002-2020, Fennian varatoimitusjohtaja 2003-2017, Eläke-Fennian sijoitusjohtaja 1998-2001, Merita Henkivakuutus Oy:n sijoitusjohtaja, Suomen Yhdyspankin pankinjohtaja
Muut luottamustehtävät: S-Pankkikiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, S-Pankki Rahastoyhtiön hallituksen jäsen, Diabetestutkimussäätiön hallituksen, työvaliokunnan ja varainhoitovaliokunnan jäsen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen ja sijoitusvaliokunnan jäsen, Uolevi ja Kyllikki Lehikoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n varainhoitokunnan puheenjohtaja.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Mikko Koskenkorva, s. 1982
Datanomi, Jyki Group Oy:n IT-Päällikkö
Muut luottamustehtävät: Johtopanostus Oy:n hallituksen jäsen, Treindex Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, Oy Koskenkorva Ab:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Riippumaton yhtiöstä.
Tarja Pääkkönen, s.
Tekniikan tohtori (yritysstrategiat), diplomi-insinööri (rakennustekniikka) ja Boardman Oy:n partneri
Aikaisempi työkokemus: Itella Oyj konsernin myynti- ja markkinointiyksikön johtaja ja johtokunnan jäsen 2005-2010, Nokia Oyj Nokia Mobile Phones -johtoryhmän jäsen ja useat globaalit Senior Vice President -tasoiset johtotehtävät Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa 1994-2004
Muut hallitustehtävät: SATO Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, United Bankers Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, GRK Infra Oy:n hallituksen jäsen, YLVAn hallituksen ja HR-valiokunnan jäsen, ohjelmistoyhtiö Cardu Global Oy:n hallituksen jäsen sekä Andiata Oy:n Advisor Boardin puheenjohtaja.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Tommi Juusela, s. 1973
OTK, LL.M. (Columbia University), itsenäinen neuvonantaja
Aikaisempi työkokemus: Neste Oyj, Vice President, Sales ja liiketoimintayksikön johtoryhmän jäsen 2016-2018, Director, Sales 2014-2016; Nokia Oyj, useita johtajatason tehtäviä myynti-, markkinointi- ja strategiafunktioissa 2006-2014, Shearman & Sterling LLP, Associate, 2002-2004 (London), International Associate 1999-2000 (New York)
Muut luottamustehtävät: John Nurmisen Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Baltic Sea Services Oy hallituksen puheenjohtaja, Algol Technics Oy hallituksen jäsen, Elpac Oy hallituksen jäsen, Konversai, Inc. Advisory Boardin jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys
Panostaja Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous 7.2.2023 klo 13.00
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina helmikuun 7. päivänä 2023 kello 13:00 alkaen Lapland Hotel Arenassa, osoitteessa Ratapihankatu 54, 5. krs, kokoustila Kajo, Tampere.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12:30.
Palkitseminen
Palkitsemispolitiikka määrittelee periaatteet Panostaja Oyj:n hallituksen (”Hallitus”) ja toimitusjohtajan (”Toimitusjohtaja”)
palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen varatoimitusjohtajaan.
Palkitsemisraportti 2022 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.
Sisäpiiri
Sisäpiirirekisterin historiatietoa katsoessasi huomioi, että Panostajan A -osake ja Panostajan B -osake yhdistyivät nykyiseksi Panostajan osakkeeksi
14.11. 2008.
Tilintarkastus
Panostaja-konserniin kuuluvien yhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat. Tilikaudella 2022 tilintarkastajana emoyhtiössä ja konsernissa on toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Mattila.
Tilintarkastus →
EU-taksonomiaraportti
EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen oikeudellinen luokittelujärjestelmä, joka yhtenäisellä tavalla määrittelee taloudellisia toimia, joilla on merkittävin vaikutus EU:n ilmastonmuutoksen vastaisiin sekä muihin ympäristönsuojeluun liittyviin toimiin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.