Yhtiökokousmateriaali
Panostaja Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous 5.2.2025
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona helmikuun 5. päivänä 2025 Tampereella.
Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö Panostaja Oyj:n hallitukselle saadakseen asia 5.2.2025 pidettävän Panostaja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle 5.12.2024 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Panostaja Oyj, hallitus, Kalevantie 2, 33100 Tampere.
Panostaja Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous 7.2.2024
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona helmikuun 7. päivänä 2024 kello 13:00 Lapland Hotel Arenassa, osoitteessa Ratapihankatu 54, 5. krs, kokoustila Kajo, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 7.2.2024
Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A3 Äänestysohjeet
Liite B Yhtiökokouskutsu
Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1 Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2 Tilintarkastuskertomus
Liite F1 Palkitsemisraportti 2023
Liite F2 Palkitsemispolitiikka 2023
***
Panostaja Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous 7.2.2023
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina helmikuun 7. päivänä 2023 kello 13:00 Lapland Hotel Arenassa, osoitteessa Ratapihankatu 54, 5. krs, kokoustila Kajo, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 7.2.2023
Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A3 Äänestysohjeet 1 ja äänestysohjeet 2
Liite B Yhtiökokouskutsu
Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1 Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2 Tilintarkastuskertomus
***
Panostaja Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous 7.2.2022 klo 13.00
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina helmikuun 7. päivänä 2022 kello 13:00. Yhtiökokous järjestettiin etätilaisuutena COVID-19-pandemian vuoksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 7.2.2022
Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A3 Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite B Yhtiökokouskutsu
Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1 Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2 Tilintarkastuskertomus
Panostaja Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous 5.2.2021
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina helmikuun 5. päivänä 2021 kello 13:00. Yhtiökokous järjestettiin etätilaisuutena COVID-19-pandemian vuoksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.2.2021
Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A3 Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite B Kokouskutsu
Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1 Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2 Tilintarkastuskertomus
Osakkeenomistajien kysymykset ja Panostajan vastaukset
Panostaja Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous 6.2.2020
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina helmikuun 6. päivänä 2020 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 6.2.2020
Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A3: Äänestysohjeet
Liite B: Kokouskutsu
Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D: Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2: Tilintarkastuskertomus
Liite F: Toimielinten palkitsemispolitiikka
*
Panostaja Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous 31.1.2019
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina tammikuun 31. päivänä 2019 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 31.1.2019
Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A3: Äänestysohjeet
Liite B: Kokouskutsu
Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D: Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2: Tilintarkastuskertomus
*
Panostaja Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous 1.2.2018
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina helmikuun 1. päivänä 2018 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 1.2.2018
Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite B: Yhtiökokouskutsu
Liite D: Toimitusjohtajan katsaus
Liitteet E1 ja E2: Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
Panostaja Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous 31.1.2017
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina tammikuun 31. päivänä 2017 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 31.1.2017
Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite A2: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite B: Kokouskutsu
Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D: Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2: Tilintarkastuskertomus
Liite F: Päivitetty ääniluettelo äänestyksen alkaessa
Panostaja Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous 2.2.2016
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina helmikuun 2. päivänä 2016 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 2.2.2016
Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset
Liite A2: Hallituksen ehdotukset
Liite B: Yhtiökokouskutsu
Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D: Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2: Tilintarkastuskertomus
Panostaja Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous 5.2.2015
Panostaja Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin helmikuun 5. päivänä 2015 kello 13:00 Tampere-talon Studio-salissa, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.2.2015
Liite A1: Osakkeenomistajien ehdotukset
Liite A2: Hallituksen ehdotukset
Liite B: Yhtiökokouskutsu
Liite C: Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite D: Toimitusjohtajan katsaus
Liite E1: Tilinpäätösasiakirjat
Liite E2: Tilintarkastuskertomus
Panostaja Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous 29.1.2014
Panostaja Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 29.1.2014
Liite 1a: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 1b: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 2: Yhtiökokouskutsu sekä Kauppalehdessä julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta
Liite 3: Ääniluettelo
Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6: Tilintarkastuskertomus
Panostaja Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous 29.1.2013
Panostaja Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin tammikuun 29. päivänä 2013 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 29.1.2013
Liite 1: Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 2: Yhtiökokouskutsu sekä Aamulehdessä julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta
Liite 3: Ääniluettelo
Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6: Tilintarkastuskertomus
Panostaja Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous 31.1.2012
Panostaja Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin tammikuun 31. päivänä 2012 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Yhtiökokouksen pöytäkirja 31.1.2012
Liite 1: Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 2: Yhtiökokouskutsu
Liite 3: Ääniluettelo
Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5: Tilinpäätösasiakirjat